FIOD: ‘Nertsenfokkers verzwijgen miljoenen aan buitenlands vermogen’

De doorzoekingen die woensdag werden verricht, waren in Appeltern (GD), Malden (GD), Putten (GD), de Utrechtse gemeente Houten, Gemert (NB) en Zeewolde (FL). Een man uit gemeente Houten is aangehouden. Er vinden ook doorzoekingen plaats in Denemarken. Er is beslag gelegd op acht woningen, achttien banktegoeden van de verdachten en ruim 23.000 euro contant geld.

Belastingdienst

‘De Belastingdienst heeft na onderzoek van bankgegevens uit Luxemburg begin 2018 een aantal mensen een brief gestuurd om informatie te geven over hun Luxemburgse bankrekening’, schrijft de FIOD. ‘Tijdens onderzoek naar niet-gemelde bankrekeningen in Luxemburg ontdekte de Belastingdienst een manier waarop een aantal nertsenfokkers met hulp van adviseurs, zogenoemde facilitators, een deel van hun omzet buiten het zicht van de Belastingdienst wilden houden.’

Volgens de FIOD maakt een aantal nertsenfokkers vermoedelijk gebruik van dit soort constructies. ‘De constructie werkt zo: een deel van de opbrengsten van nertsenvellen op buitenlandse veilingen zijn via een buitenlandse onderneming gestald op een Luxemburgse rekening en vervolgens, na aftrek van commissie voor de facilitators, overgemaakt naar de Luxemburgse bankrekeningen van de nertsenfokkers. Hiermee is een deel van de veilingopbrengsten over een lange periode niet vermeld in de belastingaangifte’, aldus de FIOD. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst geeft aan dat het volgens een eerste indicatie gaat om meer dan 50 miljoen aan verhulde omzet. Daarnaast heeft de FIOD zicht op een tweede constructie.

Brief

De FIOD meldt dat het onderzoek zich in eerste instantie richt op de adviseurs die deze constructies mogelijk hebben gemaakt. ‘Alle informatie over individuele nertsenfokkers wordt gedeeld met de Belastingdienst, die de belastingaangiften van betrokkenen nader zal beoordelen’, aldus de FIOD. De Belastingdienst stuurt naar alle ondernemers in de branche een brief met informatie over dit onderzoek.